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原标题:财务轻信“老总”转账指令 100万元险被骗

浏览次数:68 时间:2020-02-10

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中新网合肥10月30日电 近期骗子利用QQ冒充公司领导诈骗财务人员案件多发,安徽省合肥市也时有发生,对此,合肥警方发布紧急预警。

大奖娱乐官方网站,被骗的31.6万元失而复得,昨日,黎女士特意给芙蓉公安分局朝阳派出所送去锦旗表达谢意。

QQ群里“总经理”指令转汇100万元“货款”,财务人员依言转账,不想竟遭遇骗子,所幸警方及时止损,追回绝大多数钱款。

大奖娱乐官网,大奖娱乐djpt8,据警方介绍,今年9月18日21时10分,合肥市公安局反电诈中心接到市局110推送的警情:合肥某劳务公司会计李某报案称,骗子在QQ上冒充公司老总让其汇款,被害人信以为真,按照对方要求汇款38万元,后发现被骗。

大奖娱乐88pt88,去年12月,有人在QQ上冒充黎女士,让她公司的会计转一笔货款,转账之后发现不对,立即拨打96110报警。

袁某是某公司的财务人员,平时负责审核该公司对外付款业务的文件资料及付款手续,近日一个陌生QQ号以是其公司的客户为由加了袁某好友,然后将其拉入QQ群,里面有以公司总经理名字命名的QQ好友。一开始,“总经理”在群里和“客户”聊了一笔生意的事情,随后便在群里要求袁某先行支付100万元给客户。袁某看到“总经理”的QQ昵称都是自己熟悉的,于是就没有多想,向指定账户如数汇入100万元。事后,袁某向领导汇报此事时才发现被骗,于是立即报了警。

接警后,合肥市公安局反电诈中心立刻启动紧急止付机制,迅速梳理涉案账号和相关信息资料,与省反电诈中心密切联动。21时18分许,经过8分钟的紧张工作,成功止付被骗资金38万元,帮助被害人追回全部损失。

在长沙市反电诈中心及朝阳派出所民警的共同努力下,近日,31.6万元被成功返还给了黎女士。

接警后,肥东县公安局刑侦大队民警立即调取涉案账户交易流水,确定被骗资金流向,提交给合肥市反电诈中心审核。合肥市反电信诈骗中心民警迅速启动紧急止付机制,第一时间将涉案账户冻结,发现汇款账户余额为99万余元。经过市、县两级警方的努力,最终成功为该公司止损994800元。

同样受骗的还有徐某。徐某是安徽一建设集团公司会计,报警称骗子利用QQ冒充公司老板娘让其汇款,被害人信以为真,按照对方要求汇款95万元,10分钟后发现被骗,立刻报警。

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东公新 合肥晚报 ZAKER合肥记者 王伟

市局反电诈中心与市局情报指挥中心、省反电诈中心密切联动,经过3个小时紧张工作,冻结涉案银行卡6个,止付被骗资金70万元,为被害人挽回损失。

“客户”来电后

根据案情,警方分析了诈骗手段。第一种即诈骗分子通过非法渠道获取受害人个人信息和其公司领导信息,谎称是公司“客户”,要给受害人公司支付保证金或货款,要求受害人添加QQ并发送公司信息,接着在QQ上冒充受害人的公司领导,谎称“客户”货款已打到自己的私人账户,再以合同有误为由,让受害人先用公司账户资金给“客户”退款,以在开会、手续后补等借口,麻痹受害人,并故意造成事情紧急的气氛,要求受害人汇款实施诈骗。

“老板”要求转账

第二种则为诈骗分子利用被害人对公司领导的敬畏心理,领导交代的事情不敢多问,让受害人来不及核实事情的真假,导致被害人一步步进入诈骗分子设计好的圈套。

黎女士是长沙科佳摄影城内的一家摄影器材公司老板,去年12月6日15时10分许,该公司座机接到一个电话,对方声称是客户,要找公司会计王女士。王女士接到电话后,对方自称是“阳光商贸公司”的“张总”,之前在这里订购了一批摄影器材,需要给王女士这一方的公司转8万元预付款。他让王女士添加QQ,将公司开票信息发给他。

对此,合肥警方提醒广大企业需进一步建立、健全公司的财务制度,杜绝通过QQ和微信指令财务人员转账汇款。财务人员需增强防范意识,严格执行公司财务制度,遵循汇款审核、审批程序,注意核实对方身份。遇到对方提出汇款要求的,最好通过见面或给领导打电话进行核实,以免上当受骗。

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同时,警方介绍,目前部分银行已有对公账户大额转账双向验证功能,可以有效保障公司财产安全。如果遭遇此类诈骗,请注意收集嫌疑人账户等证据,第一时间拨打110报警。

随后,王女士添加了“张总”的QQ,不到半小时,对方声称已向其公司老板黎女士的账户转账8万元,并发来转账截图,上面有黎女士的全名。当王女士正准备向自己老板核实到账情况时,“张总”将她拉进了一个多人聊天群。很快,群里另一人向王女士发起临时对话:“我是黎XX,今天阳光商贸那边跟你联系没有?”

见对方直接报出自己老板姓名,又询问客户对接情况,王女士以为这是老板另一个新QQ号,便在QQ上向“黎老板”汇报起了情况。

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